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IEDEs deben contar con informes de auditor externo en materia de prevención de LAFT

Las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDEs), en el marco de lo establecido por la Recopilación de Normas del Sistema de Pagos del Banco Central del Uruguay, deben contar con informes anuales en materia de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, emitidos por profesionales o firma de profesionales independientes habilitados e inscriptos ante el mencionado organismo.

Estos informes deben contener la opinión de dichos profesionales en relación a la implementación de las políticas, procedimientos y manuales para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo así como indicar las deficiencias u omisiones, las recomendaciones impartidas para superarlas y las medidas correctivas adoptadas.

Por más información, no dude en contactarse con nuestro equipo de Risk Advisory Services a través del e-mail info@rsm.uy 

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Autores

Bernardo Vitale
Socio responsable de consultoría y RAS